Юридическая проверка контрагента
Что такое проверка контрагента?
В предпринимательской среде нет единого определения, обозначающего проверку деятельности хозяйствующего субъекта. Для этого используются различные понятия: бизнес-разведка, проверка юридического лица, due diligence, проверка надежности и деловой репутации партнера. Во всех этих случаях речь идет об одной и той же работе – сбор и анализ информации с целью выявления реальных и потенциальных угроз для бизнеса.
Группа компаний «РОСОХРАНА» осуществляет комплексную проверку контрагентов. Наши специалисты проводят тщательный сбор и анализ сведений о бизнес-партнерах, конкурентах, сотрудниках организации. По результатам составляется компетентное заключение с оценкой степени риска сотрудничества и рекомендациями специалистов в области безопасности бизнеса. Информационный отчет позволяет в значительной степени минимизировать различные виды рисков – финансовые, репутационные, юридические – и повысить конкурентоспособность организации.
Как проверить компанию?
Существует немало способов удостовериться в добросовестности потенциального бизнес-партнера. В сети есть бесплатные сервисы и сайты проверки контрагентов. Однако они не дают полного представления о добросовестности юридического лица, поскольку информация о них взята из базовых официальных источников.
Мы придерживаемся системного подхода в обеспечении безопасности бизнеса, поэтому подробно рассматриваем основные сведения об организации:
- регистрационные данные и реквизиты юридического лица;
- размер уставного капитала
- выписка из ЕГРЮЛ
- фактические виды деятельности юридического лица;
- сведения о лицензиях и разрешениях;
- юридическое и фактическое местонахождение лица, достоверность контактной информации;
- сведения о руководителях и учредителях;
- структура и персонал компании;
- сведения о деловой репутации компании;
- сведения об имевшихся и имеющихся исполнительных производствах в отношении юридического лица;
- факты нарушения законодательства РФ и привлечения к ответственности;
- наличие производственных, торговых, складских помещений;
- оценка информации о компании в открытых источниках (сайт, СМИ)
- и многие другие аспекты.
Часть информации можно уточнить напрямую, запросив ее у проверяемой компании. Это распространенная практика. Конечно, компания не обязана предоставлять сведения, составляющие коммерческую тайну. Однако если организация отказывается в предоставлении учредительных документов, разрешений на занятия предпринимательской деятельностью и других сведений, допустимых к раскрытию, ей следует объяснить причину отказа и воспользоваться другими средствами подтверждения своей благонадежности (если она заинтересована в сотрудничестве).
Юридическое значение проверки контрагента
Проверка контрагентов является важным элементом при обеспечении комплексной безопасности бизнеса и, наряду с другими организационными мерами, направлена на достижение следующих целей:
- укрепление положительной репутации компании;
- повышение дисциплины труда среди сотрудников;
- снижение рисков образования просроченной дебиторской задолженности;
- снижение рисков отказа со стороны налоговых органов в возмещении НДС;
- снижение рисков встречных и синхронных налоговых проверок, организованных в адрес контрагента.
Проверка бизнес-партнера – это всеобщая деловая практика, которая позволяет предусмотреть и снизить коммерческий риск. Воспользовавшись услугой специалистов «РОСОХРАНА», вы получить актуальную информацию о своих контрагентах и на основании этого сможете сделать выводы о степени порядочности, мотивации и перспективах сотрудничества с той или иной организацией.
