Юридическая проверка контрагента

Новая эпоха предъявляет и новые требования к бизнесу, главной чертой которого является гибкость и быстрота реакции на внешние условия. Однако при резком росте объемов циркулирующей в мире информации ни один руководитель не в состоянии охватить ее без предварительного анализа и оценки профессионалами. В результате, большое внимание уделяется обеспечению руководителей актуальными, специально ориентированными на принятие стратегических решений сведениями о деловом окружении и конкурентной среде.

Что такое проверка контрагента?

В предпринимательской среде нет единого определения, обозначающего проверку деятельности хозяйствующего субъекта. Для этого используются различные понятия: бизнес-разведка, проверка юридического лица, due diligence, проверка надежности и деловой репутации партнера. Во всех этих случаях речь идет об одной и той же работе – сбор и анализ информации с целью выявления реальных и потенциальных угроз для бизнеса.

Группа компаний «РОСОХРАНА» осуществляет комплексную проверку контрагентов. Наши специалисты проводят тщательный сбор и анализ сведений о бизнес-партнерах, конкурентах, сотрудниках организации. По результатам составляется компетентное заключение с оценкой степени риска сотрудничества и рекомендациями специалистов в области безопасности бизнеса. Информационный отчет позволяет в значительной степени минимизировать различные виды рисков – финансовые, репутационные, юридические – и повысить конкурентоспособность организации.

Как проверить компанию?

Существует немало способов удостовериться в добросовестности потенциального бизнес-партнера. В сети есть бесплатные сервисы и сайты проверки контрагентов. Однако они не дают полного представления о добросовестности юридического лица, поскольку информация о них взята из базовых официальных источников.

Мы придерживаемся системного подхода в обеспечении безопасности бизнеса, поэтому подробно рассматриваем основные сведения об организации:

  • регистрационные данные и реквизиты юридического лица;
  • размер уставного капитала
  • выписка из ЕГРЮЛ
  • фактические виды деятельности юридического лица;
  • сведения о лицензиях и разрешениях;
  • юридическое и фактическое местонахождение лица, достоверность контактной информации;
  • сведения о руководителях и учредителях;
  • структура и персонал компании;
  • сведения о деловой репутации компании;
  • сведения об имевшихся и имеющихся исполнительных производствах в отношении юридического лица;
  • факты нарушения законодательства РФ и привлечения к ответственности;
  • наличие производственных, торговых, складских помещений;
  • оценка информации о компании в открытых источниках (сайт, СМИ)
  • и многие другие аспекты.

Часть информации можно уточнить напрямую, запросив ее у проверяемой компании. Это распространенная практика. Конечно, компания не обязана предоставлять сведения, составляющие коммерческую тайну. Однако если организация отказывается в предоставлении учредительных документов, разрешений на занятия предпринимательской деятельностью и других сведений, допустимых к раскрытию, ей следует объяснить причину отказа и воспользоваться другими средствами подтверждения своей благонадежности (если она заинтересована в сотрудничестве).

Юридическое значение проверки контрагента

Проверка контрагентов является важным элементом при обеспечении комплексной безопасности бизнеса и, наряду с другими организационными мерами, направлена на достижение следующих целей:

  • укрепление положительной репутации компании;
  • повышение дисциплины труда среди сотрудников;
  • снижение рисков образования просроченной дебиторской задолженности;
  • снижение рисков отказа со стороны налоговых органов в возмещении НДС;
  • снижение рисков встречных и синхронных налоговых проверок, организованных в адрес контрагента.

 

Проверка бизнес-партнера – это всеобщая деловая практика, которая позволяет предусмотреть и снизить коммерческий риск. Воспользовавшись услугой специалистов «РОСОХРАНА», вы получить актуальную информацию о своих контрагентах и на основании этого сможете сделать выводы о степени порядочности, мотивации и перспективах сотрудничества с той или иной организацией.